+7 (499) 501-15-90 | info@ats.msk.ru



11.10.2019

15 октября Алексей Кравцов выступит на VIII Всероссийской конференции «МОШЕННИЧЕСТВО НА ФИНАНСОВЫХ РЫНКАХ»

15 октября 2019г., МОСКВА

VIII Всероссийская конференция «МОШЕННИЧЕСТВО НА ФИНАНСОВЫХ РЫНКАХ», организованная Лизинговым Союзом.

Тема выступления Кравцова А.В.:

1) Вывод денег с клиентского счета в банке по поддельной доверенности и последующая ответственность банка по возврату этих денег вкладчику (практика Верховного суда августа 2019 г).
2) Вывод денег с клиентского счета в банке по поддельным исполнительным листам и постановлениям судебных приставов.
3) Защита лизинговых операций путем организации быстрых судебных процедур реагирования через третейский суд (изъятие предмета лизинга, взыскание долга)

 

Цель конференции:

Дать участникам конференции последнюю информацию по вопросам сложившейся практики работы служб экономической безопасности, новых и распространенных схем мошенничества, представить возможность диалога и обмена опытом, консолидировать мнение экспертов, способствовать повышению профессиональной подготовки и уровня информированности специалистов юридических подразделений лизинговых компаний и служб экономической безопасности.

В программе мероприятия:

·         О ситуации с долгами в РФ. Сводная аналитическая информация.

·         Внутрикорпоративная разведка.

·         Практика расследования преступлений с использованием интернет, защита от киберпреступлений.

·         Мошенничество. Типичные элементы и виды мошенничества. Противодействие мошенничеству на разных этапах лизинговой сделки. 

·         Новые виды мошенничества, несущие риски бизнесу и его клиентам сегодня и в ближайшей перспективе?   Мутации мошеннических схем в лизинге.

·         Бизнес-разведка. Направления, организация аналитической работы, информационное, материальное и организационное обеспечение аналитических работ.  Инструментальные средства для выполнения аналитических работ в бизнес-разведке.

·         Развитие системы «раннего предупреждения» о нарастании кредитных рисков как инструмент борьба с мошенничеством в сфере лизинговых платежей. Опыт

·         Системы дополнительной защиты лизинговых операций. Защитная маркировка лизингового имущества как эффективный метод противодействия мошенничеству.

Участники мероприятия могут заранее прислать вопросы по обсуждаемым темам, ответы на которые они получат на конференции!

График и место проведения:
15 октября 2019г.
C 10.00 до 18.00, начало регистрации 9.30
Москва, Измайловское шоссе, дом 71, ГК «Измайлово – Вега», Зал "Кустодиев".

 ПРОГРАММА

 

№ п/п

Вопрос, содержание

Докладчик

 

1.     

Вступительное слово

ЦАРЕВ Евгений Маркович,

Подкомитет ТПП РФ по лизингу, к.э.н.

10.00-10.10

2.     

Актуальная судебная практика и исполнительное производства по делам о мошенничестве на финансовых рынках

КРАВЦОВ Алексей Владимирович, 

председатель Арбитражного третейского суда г. Москвы

10.10-11.00

 

Перерыв на кофе

 

 

3.     

Мошенничество в лизинге: найти и обезвредить

ЦАНГЛЬ Наталия, рук. службы внутреннего аудита ПАО «ТрансФин-М»

11.15-11.45

4.     

Практика расследования киберпреступлений 

ЗОЛОТУХИН Сергей,менеджер по развитию бизнеса, кибербезопасность

Group-IB

11.45-12.30

5.     

Управление проблемными активами 

РЫКОВ Иван, 

Рыков Групп

12.30-13.00

a.      

ОБЕД

 

13.00 -14.00

6.     

Риск-менеджмент в лизинге

ВТБ ЛИЗИНГ

14.00-14.30

7.     

Лизинг. Опыт работы с просроченной задолженностью, основные  аспекты и проблемные вопросы

СТАРОДУБОВ Сергей, 

управляющий партнер SVSgroup

14.30-15.00

a.      

Комплексная защита для финансовых организаций- как средство предупреждения и противодействия мошенничеству 

МОРОЗОВ Федор, коммерческий дир.ООО «АВО Телематика»

15.00-15.40

8.     

Предотвращение рисков, информационное сопровождение лизинговых сделок

ИГНАТОВА Мария, частный детектив

15.40-16.00

 

Перерыв на кофе

 

16.00-16-15

9.     

Снижение рисков и потерь на заключительных этапах сделки

ПРОСКУРИН Вадим Александрович, 

заместитель руководителя отдела продаж, Икс Киппер

 

КИСЕЛЕВ Иван Сергеевич, 

руководитель отдела продаж, Икс Киппер

ДМИТРИЕВ Андрей Александрович, 

руководитель отдела логистики, Икс Киппер

16.15-16.45

10.  

Дополнительная маркировка имущества, 
как надёжный способ защиты и идентификации собственности" и усиления доказательной базы в рамках судебного производства

ЛЕОНОВ Сергей Михайлович, 

ген. директор "ВИН-СТОП", эксклюзивный дистрибьютер компании "КРИМИСТОП" на территории России, подполковник милиции в отставке

16.45-17-15

Поделиться новостью в социальной сети:


  • Арбитраж. Судебные разбирательства в третейском суде проходят в течение 2 недель (в том числе, по Скайпу). Принятое судебное решение является окончательным и подлежит обжалованию только по техническим причинам.
    Третейский суд разрешает любые экономические споры, как физических, так и юридических лиц (в том числе иностранных). При наличии между ними: Третейского соглашения.

  • Медиация. БЕЗсудебное Мировое соглашение, утвержденное третейским судьей, сразу становится ИСПОЛНИТЕЛЬНЫМ ЛИСТОМ.

  • Взыскание Исполнение судебных решений и мировых (медиативных) соглашений в России и за рубежом (в государственных судах, у судебных приставов и в банках) осуществляется юристами


Медиация и Арбитраж

  • Быстрое рассмотрение споров

    В третейских судах иски к юридическим и к физическим лицам обычно рассматриваются в течение 2-3 недель. Решение Третейского суда сразу вступает в законную силу. Отменить Решение можно в госсуде, только по причине отсутствия полномочий.

    Подробнее »

  • Государственное исполнение Решений

    На Решения Третейского суда выдается Гос. Исполнительный лист, который исполняется Гос. Судебными приставами и Банками.

    Подробнее »

  • Реальное взыскание задолженности

    Помощь в подаче Исполнительных листов и Мировых соглашений к Приставам, с дальнейшим консультированием до их исполнения и возврата задолженности.

    Подробнее »

  • Региональная доступность

    Рассматриваются иски по всей стране. Региональные и иностранные участники могут заседать по видеосвязи.

    Подробнее »

  • Помощь в подготовке документов

    Стороны бесплатно консультируются по вопросам подготовки, проверки искового заявления, отзыва, мирового соглашения.

    Подробнее »

  • Судьи опытные и независимые

    Требования к Судьям – высшее юридическое образование и стаж работы более 5 лет в экономике. Судью выбирают сами стороны, обеспечивая независимость процесса.

    Подробнее »

  • Финансовая экономия

    Не требуются расходы на суды. Неустойки, штрафы и судебные расходы взыскиваются в Полном объеме и не облагаются налогами до фактического получения.

    Подробнее »

  • БЕЗсудебное Мировое соглашение

    БЕЗсудебное Мировое соглашение, утвержденное третейским судьей, сразу становится ИСПОЛНИТЕЛЬНЫМ ЛИСТОМ.

    Подробнее »

  • ВОСТРЕБОВАННОСТЬ

    Для Правительства Москвы и Правительства Московской области, членов "Деловая Россия", Ассоциации Региональных Банков России, Ассоциации Инвесторов Москвы, Лизингового Союза, Ассоциации Строителей России, Ассоциации "Оборонстрой", 19 гильдий, 38 СРО строительного комплекса.

    Подробнее »