+7 (499) 501-15-90 | info@ats.msk.ru



04.02.2019

Аудиторы должны будут сообщать в Росфинмониторинг о подозрительных клиентах

Аудиторы должны будут сообщать в Росфинмониторинг о подозрительных клиентах

Такую обязанность для аудиторских организаций и индивидуальных аудиторов предусматривает новый закон. Ее потребуется соблюдать, если появятся любые основания полагать, что сделки или операции клиента связаны с отмыванием преступных доходов или финансированием терроризма. Чтобы направить уведомление, нужно будет руководствоваться правительственным положением. Пока оно касается только: - адвокатов; - нотариусов; - бизнеса в сфере оказания юридических или бухгалтерских услуг. В это положение планируют внести соответствующие изменения в течение полугода со дня принятия указанного закона. Его Госдума приняла 10 апреля. Факты передачи в Росфинмониторинг упомянутой информации разглашать будет нельзя. Документ: Федеральный закон от 23.04.2018 N 112-ФЗ (вступает в силу 4 мая 2018 года)

Поделиться новостью в социальной сети:


  • Арбитраж. Судебные разбирательства в третейском суде проходят в течение 2 недель (в том числе, по Скайпу). Принятое судебное решение является окончательным и подлежит обжалованию только по техническим причинам.
    Третейский суд разрешает любые экономические споры, как физических, так и юридических лиц (в том числе иностранных). При наличии между ними: Третейского соглашения.

  • Медиация. БЕЗсудебное Мировое соглашение, утвержденное третейским судьей, сразу становится ИСПОЛНИТЕЛЬНЫМ ЛИСТОМ.

  • Взыскание Исполнение судебных решений и мировых (медиативных) соглашений в России и за рубежом (в государственных судах, у судебных приставов и в банках) осуществляется юристами


Медиация и Арбитраж

  • Быстрое рассмотрение исков

    Иски к юридическим и к физическим лицам рассматриваются за 14 дней. Решение третейского суда сразу вступает в законную силу. Отменить решение можно в госсуде, только по причине отсутствия полномочий на рассмотрение дела.

    Подробнее »

  • Принудительное исполнение

    На решения третейского суда выдается государственный исполнительный лист, который исполняется судебными приставами и банками. Исполнению поможет наша платформа Взыскать-онлайн с базой спец-юристов

    Подробнее »

  • Взыскание с приставами

    Помощь при подаче и сопровождении исполнительных листов и медиативных соглашений к приставам, до возврата задолженности, через платформу Взыскать-онлайн, спец-платформу по работе с приставами

    Подробнее »

  • Региональная доступность

    Рассматриваются в Москве иски истцов и ответчиков со всей страны. Региональные и иностранные участники могут заседать по видеосвязи, без необхоодимости выезжать в Москву.

    Подробнее »

  • Проверка документов

    Стороны бесплатно консультируются по вопросам подготовки, проверки искового заявления, отзыва, мирового соглашения.

    Подробнее »

  • Судьи со стажем

    Требования к судье – высшее юридическое образование и стаж работы более 5 лет в экономике. Судью выбирают сами стороны в арбитражнос оговорке в договоре, обеспечивая независимость процесса.

    Подробнее »

  • Финансовая экономия

    Не требуются расходы на суды. Неустойки, штрафы и судебные расходы взыскиваются в Полном объеме и не облагаются налогами до фактического получения.

    Подробнее »

  • Медиативное (мировое) соглашение

    Мировое соглашение, утвержденное нашим медиатором и нотариусом, сразу становится ИСПОЛНИТЕЛЬНЫМ ЛИСТОМ. Соглашение утверждается по спору до суда и фиксирует договренности сторон.

    Подробнее »

  • Востребованность

    Для Правительства Москвы и Правительства Московской области, членов "Деловая Россия", Ассоциации Региональных Банков России, Ассоциации Инвесторов Москвы, Лизингового Союза, Ассоциации Строителей России, Ассоциации "Оборонстрой", 19 гильдий, 38 СРО строительного комплекса.

    Подробнее »