Нотариусы с РФМ разработали признаки подозрительности медиативных соглашений. Союз рекомендует их изучить.

В августе 2021 года Федеральная нотариальная палата совместно с Росфинмониторингом разработала и разослала нотариусам перечень признаков подозрительных операций, осуществляемых в целях легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, которым требуется уделять повышенное внимание при удостоверении медиативных соглашений.

Союз третейских судов и медиаторов ознакомился с данным перечнем и приводит некоторые наиболее важные признаки. 

Союз рекомендует ознакомится с данным перечнем медиаторам и участникам медиативных соглашений, для дополнительной проверки при подготовке процедуры медиации: 

Выписка из Возможных критериев (характеристик) подозрительности медиативных соглашений:

I.                              Особенности условий медиативного соглашения:

1.              Участие в сделке лиц нетипичном для данного вида сделок социально-­демографической группы (нетрудоспособные, пенсионеры, подростки).

2.              Отсутствие у лиц, обратившихся за удостоверением медиативного соглашения, документов, подтверждающих наличие обязательств, во исполнение которых заключается медиативное соглашение.

3.              Должник не исполняет обязанности по возврату денежных средств, а кредитор незамедлительно обращается за взысканием задолженности не к должнику, а к его поручителю, с которым при отсутствии разногласий заключается медиативное соглашение.

4.              Одна из сторон медиативного соглашения прощает другой стороне долг на большую сумму взамен незначительного обязательства, несоразмерного с суммой долга, отклонение в медиативном соглашении относительно рыночных цен.

5.              Неоднократное заключение медиативных соглашений одним и тем же субъектным составом в случае обращения к одному и тому же нотариусу.

6.              Договор займа крупной денежной суммы, на короткий срок между физическим и юридическим лицом, заключенный в простой письменной форме, послуживший основанием для обращения к нотариусу за удостоверением медиативного соглашения.

7.              Заключение медиативного соглашения на основании договора цессии, в случае если одним из участников медиативного соглашения является физическое лицо, если договор права требования по которому уступлены, носит признаки сомнительной сделки.

8.              Противоречивые волеизъявления (особенно на последнем этапе заключения медиативного соглашения).

II. Характеристика участников медиативного соглашения и особенности их поведения:

9.              Из поведения должника и кредитора не усматривается наличие спора, между ними, имеют место теплые дружественные отношения между ними, отсутствие объективных причин и внятных объяснений о необходимости решения вопроса путем заключения медиативного соглашения.

10. Заключение договора, на основании которого возникло обязательство, заключение соглашения сторон о проведении процедуры медиации, проведение самой процедуры медиации и подготовка медиативного соглашения как ее результата, а также непосредственное обращение к нотариусу для его удостоверения происходят в несоразмерно короткий период времени.

11.            Наличие в государственных информационных ресурсах сведений о недобросовестности участника медиативного соглашения, в том числе: наличие решения Федеральной налоговой службы о приостановлении операций по счетам клиента; сведения о клиенте в Едином государственном реестре юридических лиц признаны недостоверными; наличие не завершенных исполнительных производств в отношении клиента.

12.            В доверенности представителя стороны медиативного соглашения не указаны в явной форме полномочия на участие в процедуре медиации, подписание медиативного соглашения, определение условий такого соглашения.

13.            Просьбы об упрощении и (или) ускорении процедуры медиации без предоставления объяснений о причинах поспешности, озабоченность вопросами конфиденциальности.

14.            Проявление клиентом чрезмерной скрытности и (или) неопределенности ответов, например, ка вопросы о принадлежности клиента к категории публичных должностных лиц (ПДЛ), о его бенефициарных собственниках, об источниках получения/происхождения денежных средств, об обстоятельствах, повлиявших на выбор способа урегулирования спора путем заключения медиативного соглашения и другие.

15.            Проявление клиентом необычной заинтересованности относительно исполнения нотариусом обязательных требований законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения, прежде всего по процедуре идентификации, фиксирования и хранения информации, информирования Росфинмониторинга о сделке.

16.            Немотивированное требование клиента о расторжении медиативного соглашения до фактического осуществления оплаты до установленного медиативным соглашением срока оплаты.

17.            Попытки скрыть сведения о личности реального выгодоприобретателя (бенефициара).

Пресс-служба Союза третейских судов и медиаторов

Автор дает согласие на копирование и публикацию данного материала любыми лицами. При этом, при публикации на Вашем ресурсе, ссылка на данную страницу обязательна. 

Поделиться новостью в социальной сети: