+7 (499) 501-15-90 | info@ats.msk.ru
2 августа 2017 года в Центральном банке России Алексей Кравцов выступил с докладом о возможностях судов в деле противодействия легализации и вывода за рубеж денежных средств.
Ниже приведены итоги доклада и обсуждения.
1) Государственные суды, Третейские суды и судебные приставы не обязаны и не вправе самостоятельно выяснять дееспособность участников судебного разбирательства. Тоже касается Росфинмониторинга и МВД.
Однако, информацией об участии в сделках фирм с нулевыми оборотами, судьи, приставы и остальные, очевидно обладают. Чтобы, привлечь внимание вышеуказанных органов к участникам судебных процессов – фирмам с нулевыми оборотами, необходимо внести этот признак в перечень признаков легализации в «Положении о требованиях к правилам внутреннего контроля кредитной организации в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», утвержденное Банком России 02.03.2012 № 375-П , а также в нормативные акты Правительства по этой теме.
2) Для применения профилактических мер ЦБ от хищения денежных средств вкладчиков Банков необходимо провести комплекс мероприятий:
А) провести обучение специалистов-контролеров ЦБ, не имеющих юридического образования, особенностям проверок качества работы с просроченной дебиторской задолженностью в финансовых организациях. (Я давно провожу такие семинары).
Б) нормативно ввести дополнительные контрольные показатели, касающиеся мониторинга качества работы банков с дебиторской задолженностью, при предоставления отчетности Банками. Для оперативного выявления признаков неэффективности этой работы или признаков хищения денег вкладчиков. (Такие показатели разработаны моим НИИ).
В) вменить эти показатели в работу внутренних и внешних аудиторов и контролеров финансовых организаций.
Г) усилить контроль за разработкой внутренней регламентации «работы с дебиторской задолженностью» в финансовых организациях. Сегодня они носят формальный характер, что исключает персональную ответственность сотрудников, а значит делает возможным хищения. (Я исследую это направление и могу внести практические и методические рекомендации).
Данные мероприятия помогут ЦБ оперативно контролировать показатели работы финансовых организаций с дебиторской задолженностью. Во-время выявлять признаки хищений денег вкладчиков, легализации преступных доходов и др.
Данная идея, сегодня обсуждается в Минфине, Счетной палате и Федеральном казначействе, где я выступаю как эксперт.
Арбитраж. Судебные разбирательства в третейском суде проходят в течение 2 недель (в том числе, по Скайпу). Принятое судебное решение является окончательным и подлежит обжалованию только по техническим причинам.
Третейский суд разрешает любые экономические споры, как физических, так и юридических лиц (в том числе иностранных). При наличии между ними: Третейского соглашения.
Медиация. БЕЗсудебное Мировое соглашение, утвержденное третейским судьей, сразу становится ИСПОЛНИТЕЛЬНЫМ ЛИСТОМ.
Взыскание Исполнение судебных решений и мировых (медиативных) соглашений в России и за рубежом (в государственных судах, у судебных приставов и в банках) осуществляется юристами
Иски к юридическим и к физическим лицам рассматриваются за 14 дней. Решение третейского суда сразу вступает в законную силу. Отменить решение можно в госсуде, только по причине отсутствия полномочий на рассмотрение дела.
На решения третейского суда выдается государственный исполнительный лист, который исполняется судебными приставами и банками. Исполнению поможет наша платформа Взыскать-онлайн с базой спец-юристов
Помощь при подаче и сопровождении исполнительных листов и медиативных соглашений к приставам, до возврата задолженности, через платформу Взыскать-онлайн, спец-платформу по работе с приставами
Рассматриваются в Москве иски истцов и ответчиков со всей страны. Региональные и иностранные участники могут заседать по видеосвязи, без необхоодимости выезжать в Москву.
Стороны бесплатно консультируются по вопросам подготовки, проверки искового заявления, отзыва, мирового соглашения.
Требования к судье – высшее юридическое образование и стаж работы более 5 лет в экономике. Судью выбирают сами стороны в арбитражнос оговорке в договоре, обеспечивая независимость процесса.
Не требуются расходы на суды. Неустойки, штрафы и судебные расходы взыскиваются в Полном объеме и не облагаются налогами до фактического получения.
Мировое соглашение, утвержденное нашим медиатором и нотариусом, сразу становится ИСПОЛНИТЕЛЬНЫМ ЛИСТОМ. Соглашение утверждается по спору до суда и фиксирует договренности сторон.
Для Правительства Москвы и Правительства Московской области, членов "Деловая Россия", Ассоциации Региональных Банков России, Ассоциации Инвесторов Москвы, Лизингового Союза, Ассоциации Строителей России, Ассоциации "Оборонстрой", 19 гильдий, 38 СРО строительного комплекса.
Copyright © 2010 - ATS.MSK.RU
Материалы распространяются по лицензии Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0