Действие

Результат, дата

Общий анализ ситуации и участников (1 час)

-

1.

Составление и анализ Анкеты на Должника, доверенностей, исполнительного листа и др. Документов.

- установить имущество для принятия Приставом обеспечительный мер

2.

Получение сведений о других исполнительных производствах по базе ФССП на сайте http://fssprus.ru  в отношении Должника (супруга).

3.

Получить сведения о судебных тяжбах Должника или его супруги в КАД (http://kad.arbitr.ru), а также на сайте Суда Общей Юрисдикции (по месту их прописки или регистрации имущества).

4.

Получить сведения о Должнике или Супруге в Интернете

5.

Получить сведения о Должнике или Супруге в аналитических базах (СПАРК, НБКИ, Базис и т.п.)

6.

Выяснить, уведомлен ли Должник по ст. ст. 315 и 177 УК РФ Приставом. Получить письменное подтверждение.

Предупреждение генерального директора Должника от пристава по ст. 177 УК РФ

Предупреждение генерального директора Должника от пристава по ст. 315 УК РФ

7.

Выяснить фактическое место жительства, место временного пребывания Должника и его супруги

Постановление пристава о принудительном приводе генерального директора компании-должника

8.

Выяснить на сайте Центрального банка РФ и сайтах реестродержателей, является ли Должник участником финансового рынка (брокером, держателем акций и т.п.). Для этого необходимо просмотреть все разделы и файлы сайта ЦБ РФ.

9.

От Пристава получить Постановление о наложении запрета на выезд Должника за пределы РФ

Постановление об ограничении выезда за границу РФ

10.

От Пристава получить Постановление о приостановлении водительских прав Должника

Выявление имущества должника (без пристава) 1 час

-

11.

Получить сведения из негласной базы-Диска ЕГРП за 3 года:

1) по Должнику,

2) по супруге,

3) по списку объектов из Анкеты на Должника

12.

Получить сведения из негласной базы ЕГРП за 3 года:

1) по Должнику,

2) по супруге,

3) по списку объектов из Анкеты на Должника

13.

Получить сведения:

1) Из негласной базы – Диска ГИБДД за 3 года:

А) по Должнику,

Б) по супруге,

В) по списку объектов из Анкеты на Должника

2) Из базы исполнительных производств ФССП на сайте http://fssprus.ru в отношении Должника по штрафам ГИБДД, на предмет наличия авто у Должника.

14.

Получить сведения об авторских правах Должника на сайте ФИПС (Федеральный институт промышленной собственности) http://www1.fips.ru

15.

Получить сведения об участии Должника в госзакупках на сайте zakupki.gov.ru за 1 год

Получить сведения об участии Должника в промышленной лицензированной деятельности на сайте Ростехнадзора www.gosnadzor.ru

Выявление имущества должника (вместе с приставом) (7-10 дней)

Поручение пристава о делегировании полномочий Взыскателю.pdf

-

16.

1)Подать Заявление приставу о направлении Запроса в ИФНС о предоставлении сведений за 3 года:

- о банковских счетах Должника,

- об участии в долях юридических лиц,

-о зарегистрированных контрольно-кассовых машинах на Должника (номер, дата изготовления и место регистрации-нахождения аппарата) для последующего наложения ареста на денежные средства в размере 100%, поступающие в кассовый аппарат,

- о доходах Должника (справку 2-НДФЛ);

- сведения об уплате налога на имущество физлиц из декларации ИФНС.

- если Должник – юрлицо, то ФИО гендиректора, гл.бухгалтера, учредителей (паспортные данные, номера телефонов, адреса), для последующего вызова их для дачи пояснений о месте нахождения гендиректора, организации-должника и ее имущества;

- если Должник –юрлицо, то сведений о наличии производств по возврату НДС.

О наличии переплаты по налогам.

2) Через 7 дней получить ответ от Пристава.

Постановление пристава о взыскании переплаченного НДС

ИФНС 46 о запрете регистрационных действий с ООО 

Решение ИФНС о переводе переплаченных налогов, в счет взыскания долга Должника

17.

1)Подать Заявление приставу о направлении Запроса в Банк(и) Должника на предмет:

- ареста и изъятия денежных средств со счета,

- предоставления выписки по счету с указанием контрагентов Должника за последние 3 года, для дальнейшего выявления непогашенной дебиторской задолженности третьих лиц перед Должником и реализации ее с торгов.

2) Через 7 дней получить ответ от Пристава.

Постановление пристава о взыскании денежных средств с банковских счетов Должника 

18.

1)Подать Заявление приставу о направлении Запросов контрагентам Должника по банковскому счету, на предмет выявления у них непогашенной дебиторской задолженности перед Должником.

2)Получить Запросы пристава на руки.

3)Немедленно направить Запросы контрагентам Должника по банковскому счету, на предмет выявления у них непогашенной дебиторской задолженности перед Должником.

4)Через 7 дней получить ответ от контрагентов (по возможности) или от Пристава о наличии или отсутствии непогашенной дебиторской задолженности перед Должником.

Постановление пристава об аресте дебиторской задолженности Должника

Постановление пристава об обращении взыскания на дебиторскую задолженность Должника 

19.

1)Подать Заявление приставу о направлении Запроса в Пенсионный фонд и Фонд медицинского страхования о предоставлении сведений о  месте работы Должника и получении им зарплаты. О сумме пенсионных накоплениях в Пенсионных фондах для обращения взыскания на нее.

Если Должник официально принят на работу, то работодатель отчисляет за него налоги и пенсионные отчисления, в эти органы.

2) Через 7 дней получить ответ от Пристава.

Постановление пристава об обращении взыскания на зарплату Должника

20.

1)Подать Заявление приставу о направлении Запроса операторам связи о предоставлении сведений на Должника:

- о зарегистрированных телефонных номерах (паспортные данные, адрес регистрации, платежи).

- о наличии депозита на лицевом счете Должника.

2) Через 7 дней получить ответ от Пристава.

Ответ операторов связи о телефонных номерах

21.

1)Подать Заявление приставу о направлении Запроса в Росреестр о зарегистрированных правах Должника на недвижимое имущество в ЕГРП за 3 года.

2) Через 7 дней получить ответ от Пристава.

Постановление об аресте зданий, принадлежащих Должнику

22.

1)Подать Заявление приставу о направлении Запроса в Федеральную кадастровую палату Росреестра по Москве (г. Москва, ул. Юбилейная, д. 3) на данные о земельных участках, зданиях, сооружениях, помещениях, объектах незавершенного строительства, принадлежащих должнику за 3 года (не все сведения могут содержать в Росреестре).

2) Через 7 дней получить ответ от Пристава.

23.

1)Подать Заявление приставу о направлении Запроса в Земельную кадастровую палату о данных на земельные участки, здания, сооружения, помещения, объекты незавершенного строительства, принадлежащие Должнику за 3 года.

2) Через 7 дней получить ответ от Пристава.

Иск в суд об обращении взыскания на земельный участок и дом Должника

24.

1)Подать Заявление приставу о направлении Запроса в ГИБДД о зарегистрированных правах Должника на автотранспортные средства за 3 года.

2) Через 7 дней получить ответ от Пристава.

Постановление пристава о розыске автомобиля

25.

1)Подать Заявление приставу о направлении Запроса в Гостехнадзор субъекта РФ о зарегистрированных правах Должника на самоходную технику за 3 года.

2) Через 7 дней получить ответ от Пристава.

Постановление об аресте самоходной техники Должника

Ответ ГОСТЕХНАДЗОРА

26.

1)Подать Заявление приставу о направлении Запроса в ГИМС о зарегистрированных правах Должника на плавательные средств за 3 года.

2) Через 7 дней получить ответ от Пристава.

27.

1)Подать заявление приставу о направлении Запроса в Федеральную службу по экологическому, технологическому и атомному надзору (Ростехнадзор) о предоставлении сведений о регистрации оборудования, представляющего опасность при его использовании (краны, котлы, оборудование работающее под давлением, а также в использовании которого используются химические материалы и т.д.) за 3 года.

2) Через 7 дней получить ответ от Пристава.

28.

1)Подать Заявление приставу о направлении Запроса в Таможенные органы (если  в выписке из ЕГРЮЛ в отношении Должника одним из видов деятельности Должника указана внешнеэкономическая деятельность (ВЭД)):

- является ли Должник субъектом ВЭД;

- включен ли Должник в реестр лиц, осуществляющих деятельность в области таможенного дела;

- о внешнеэкономических сделках, которые были заключены Должником (подп. 6 п. 3 ст. 124 ТК РФ);

- осуществлял ли Должник декларирование товаров и (или) транспортных средств, наименование, количественные и качественные характеристики данных товаров.

- предварительную информацию о месте и времени прибытия товаров и (или) ТС Должника;

- о нахождении товаров и (или) ТС Должника на таможенных складах временного хранения, иных местах, определенных в соответствии с законодательством для хранения ввозимых, вывозимых товаров и (или) ТС;

- о поступлении сумм таможенных платежей (пошлин, налогов, акцизов) на счета таможенных органов от Должника, о способах поступления и счетах, с которых данные суммы поступили (ч. 2 ст. 149, 318 ТК РФ), излишне уплаченных сумм;

- об авансовых перечислениях сумм таможенных платежей (пошлин, налогов, акцизов) на счета таможенных органов от должника, о способах поступления и счетах, с которых данные суммы поступили (ст. 330 ТК РФ).

2) Через 7 дней получить ответ от Пристава.

29.

1)Подать Заявление приставу о направлении Запроса участникам финансового рынка (реестродержателям, депозитариям, СРО и т.п.) о наличии прав Должника на ценные бумаги или иное имущество за 3 года.

2) Через 7 дней получить ответ от Пристава.

30.

1) Подать Заявление приставу о направлении Запроса в страховые фирмы о предоставлении сведений о застрахованном имуществе Должника за 3 года.

2) Через 7 дней получить ответ от Пристава.

Результативный ответ из страховой фирмы

31.

1)Подать Заявление приставу о направлении Запроса в ЗАГС о предоставлении сведений о регистрации брака Должника и периоде нахождения в браке для последующего выявления совместно нажитого имущества супругов.

2) Через 7 дней получить ответ от Пристава.

Запрос пристава в ЗАГС на выявление супруги Должника и периода нахождения в браке

Справка из ЗАГС о периоде нахождения в браке Должника с супругой 

32.

1)После получения сведений из ЗАГС о супруге, подать Заявление приставу о направлении Запроса в ИФНС, банки, ПФ, ФМС, Росреестр, ГИБДД, Гостехнадзор, ГИМС и все вышеперечисленные органы о предоставлении сведений о нынешнем имущественном положении Супруги Должника и в период брака.

2) Через 7 дней получить ответ от Пристава.

33.

В ходе выявления имущества, выяснить мнимые или ничтожные сделки по отчуждению имущества за 3 года. Эти сделки оспорить в суде с последующей «реституцией», в общем порядке, как заинтересованное лицо.